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内部稽核

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内部稽核:
华扬铝业设置管制长一职,由管理处长兼任,除在董事会议报告外,并于每年12月份董事会提出次年度之稽核计划。
管制长根据董事会核定之内部控制制度查核各交易循环及相关作业,编制成当年度之稽核报告,并复核各单位所执行之改善矫正措施,分别陈送董事与监察人审阅,提供经营管理阶层了解已存在或潜在缺失之另一个管道。


内部控制自行评估检查:

公司每年底开展「内部控制制度」自评活动,以落实公司自我监督机制,及时适应环境改变,调整内部控制制度之设计与执行,籍以协助公司经营目标被达成,相关法令被遵循,公司资产被妥善管理,提升管理信息的实时性与可靠性

 

内部控制自评流程图:


 

 

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